【壓縮機網】上海漢鐘精機股份有限公司

　　關于對香港漢鐘增資并在韓國設立全資子公司的公告

 

　　本公司及董事全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

 

　　一、 對外投資概述

 

　　1 、對外投資基本情況

 

　　上海漢鐘精機股份有限公司（以下簡稱“公司”）為進一步拓展海外業務渠道，公司以自有資金 200 萬美元對全資子公司漢鐘精機 （香港）有限公司（以下簡稱“香港漢鐘”）進行增資，由香港漢鐘投資 200 萬美元在韓國設立全資子公司韓國漢鐘精機有限公司（以下簡稱“韓國漢鐘”）。

 

　　2、 履行的審批程序

 

　　公司第五屆董事會第一次會議以 9 票同意、 0 票反對、 0 票期權的表決結果審議通過了 《關于對香港漢鐘增資并在韓國設立全資子公司的議案》。

 

　　根據相關規定，本次交易屬于公司董事會決策權限，無需提交股東大會審議。

 

　　3、 其他說明

 

　　本次對外投資不構成關聯交易，亦不構成《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重大資產重組。

 

　　本次投資行為尚需經商務主管部門、外匯管理部門等國家有關部門批準。

 

　　二、 投資標的基本情況

 

　　1 、 香港漢鐘

 

　　公司名稱： 漢鐘精機（香港）有限公司

 

　　公司住所： 香港灣仔軒尼詩道 302-8 號集成中心

 

　　成立日期： 2011 年 10 月 14 日

 

　　執行董事：余昱暄

 

　　注冊資本： 2,350 萬美金

 

　　經營范圍：國際貿易、海外投資

 

　　公司股東：上海漢鐘精機股份有限公司

 

　　本次增資后，香港漢鐘注冊資本為 2,550 萬美元，公司持有期 100%股權。

 

　　2、 韓國漢鐘

 

　　公司名稱：韓國漢鐘精機有限公司

 

　　公司住所：韓國天安

 

　　法定代表人：曾文章

 

　　總投資額： 200 萬美元，其中注冊資本 50 萬美元，剩余投資額根據韓國漢鐘經營需求分批投入。

 

　　經營范圍：各型式壓縮機與新型螺桿式冷凍冷藏設備、各類真空泵、氣體壓縮機整套設備和零部件的國際貿易，與公司產品相關的海外投資等。

 

　　資金來源：通過公司以自有資金或銀行借款對香港漢鐘增資 200 萬美元，作為對韓國漢鐘投資的資金來源。

 

　　出資方式：現金

 

　　注：以上信息，以主管機構z*終核準內容為準。

 

　　三、 對外投資合同的主要內容

 

　　本次對外投資事項為投資設立全資子公司，故無需簽署對外投資合同。

 

　　四、 本次投資的目的、存在的風險以及對公司的影響

 

　　1 、 本次對外投資的目的和影響

 

　　公司通過香港漢鐘在韓國設立全資子公司，可以進一步拓展銷售渠道，提升公司國際化服務水平以及影響力，逐步提高海外市場占有率，特別是提高公司對韓國客戶的快速響應能力，符合公司發展戰略。

 

　　目前公司財務狀況穩健、經營良好，本次對外投資金額為 200 萬美元，公司以 自有資金或銀行借款投入，對公司的財務狀況和經營成果不會產生重大影響。

 

　　2、 投資風險

 

　　設立韓國子公司需得到中韓兩國相關政府單位審批，存在不確定性。同時，中韓兩國在法律、政策體系、稅收、會計政策、商業環境等方面存在較大差異，可能面臨經營管理、公司治理等風險。公司將盡快熟悉韓國當地的相關政策和商業環境，明確公司經營策略，建立有效的監督機制，合法合規運作， 以適應韓國當地經營要求及市場變化。

 

　　公司將按照有關法律法規的規定和要求，嚴格履行信息披露義務，及時做好信息披露工作，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。

　　五、 備查文件

 

　　1、 公司第五屆董事會第一次會議決議

 

　　2、 其他相關文件

 

　　特此公告。

　　上海漢鐘精機股份有限公司

　　董 事 會

　　二○一七年十一月二十七日