【壓縮機網】開山控股集團股份有限公司5月28日發布該集團關于召開2014年度股東大會的通知。通知稱：開山控股集團股份有限公司擬于2015年6月30日8:30在衢州市京漢國際大酒店六樓牡丹廳會議室召開公司2014年度股東大會，審議公司《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監事會工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2014年度分紅方案的議案》、《公司董事會換屆并選舉第八屆董事會董事的議案》、《公司監事會換屆并選舉第八屆監事會監事的議案》。

 

開山控股集團股份有限公司關于召開2014年度股東大會的通知

 

　　根據有關法律和公司章程規定，擬于2015年6月30日8:30在衢州市京漢國際大酒店六樓牡丹廳會議室召開公司2014年度股東大會，審議公司《2014年度董事會工作報告》、《2014年度監事會工作報告》、《2014年度財務決算報告》、《2014年度分紅方案的議案》、《公司董事會換屆并選舉第八屆董事會董事的議案》、《公司監事會換屆并選舉第八屆監事會監事的議案》。

 

　　注意事項：1、本次會議會期半天，與會股東食、宿、交通等費用自理。2、有關出席本次股東大會的須知刊登在公司網站。

 

　　聯系人：方燕明

 

　　電  話：0570-3662620

 

　　傳  真：0570-3662801

 

2014年度股東大會須知

 

　　一、法人股東參加會議，與會人員需向公司提交下列資料：

 

　　1、出示營業執照副本原件及組織機構機構代碼證原件，提交營業執照副本復印件（加蓋公章）及組織機構代碼證復印件（加蓋公章），并與股權登記日的股東名稱一致；

 

　　2、法人授權委托書，需載明授權事項和授權范圍；

 

　　3、與會人員身份證復印件，與授權委托書一致。

 

　　二、自然人股東參加會議，自己參加的，需向公司提交下列資料：

 

　　本人身份證復印件，與股權登記日的股東名稱一致。

 

　　三、自然人股東委托他人參加會議的，需向公司提交下列資料：

 

　　1、授權委托書，需載明授權事項和授權范圍；

 

　　2、授權人身份證復印件和被授權人身份證復印件，與授權委托書一致；授權人身份證復印件與股權登記日的股東名稱一致。

 

　　四、每家股東僅限派一位股東代表參會。

 

　　五、不能提供有效資料或資料與股權登記日的股東名稱不一致的，將被謝絕參加會議，所有責任由股東自行承擔。

 

　　六：股權登記日：以浙江省股權交易中心2015年6月25日登記在冊的股東及持股數為準。

 

　　特此告知。

 

　　開山控股集團股份有限公司董事會

 

　　二○一五年五月二十八日